YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Gülen Hareketi'ne yakın 12 şirkete gözaltı!
Gülen Hareketi'ne yakınlığı ile bilinen Kaynak Holding'e yönelik mali denetim sürerken, Mali Suçları Araştırma Kurulu'na paralel yapının kasası olarak görülen birçok şirkete ilişkin ihbar ve şikâyet geldi.
Gülen Hareketi'ne yakın 12 şirkete gözaltı!
03 Nisan 2014 / 10:17 Güncelleme: 03 Nisan 2014 / 10:19

Takvim'de yer alan habere göre, bilişimden tekstile, turizmden gıdaya kadar birçok şirket mercek altına alınıyor. Gelen ihbarlar dikkate alınarak dört koldan inceleme ve takip başladı. Birincisi şirketlerde kaynağı ticari faaliyetle izah edilemeyen para hareketlerinin izi sürülüyor. İkincisi sahte fatura incelemesi yapılıyor. Delil karartmaya yönelik risklere karşı da özel tedbirler alınıyor.

Aramalı inceleme

Kaynak Holding'in yanı sıra Gülen Hareketi'nin kasası olarak görülen 12 şirket hakkında da ihbar gelirken yetkililer mali denetimi gerekli kılan bulgulara ulaşılması durumunda düğmeye basılacağını belirtti. Mahkeme kararları ile yapılan aramalı incelemeler 'delil karartma' endişesi ile gerçekleştiriliyor.

GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler