Paranın karşılığının banka kasasında yer alıp almadığına yönelik 'derin soruşturma' başlatıldı. Hesaba giren paraların kasaya yattığına dair belgeler incelenecek. Bu transferlerin, bankanın resmi kayıtlarında görünmesini gizlemek amacıyla 'fiktif kasadan', yani gerçekte var olmayan bir kasadanyapılıp yapılmadığına bakılıyor. Gelen paranın banka kayıtlarına girmeden hayali krediler şeklinde dağıtılıp dağıtılmadığı da incelenecek. Hazırlanacak raporlar MASAK ve Başbakanlık Teftiş Kurulu'nca mercek altına alınacak. Sektör ilk 6 ayda 12 bin 136 şube ile mevduatı 29 milyar liraartırabilirken; 280 şubeli Bank Asya'ya 1 milyarlık giriş olması bankacılık çevrelerinde de 'doğal' karşılanmadı.